ДБР подозревает Sportbank в сотрудничестве с находящейся под санкциями компанией Паримач

Просмотров 233
Аватар Александр Моисеев
Александр Моисеев
3 голоса
ДБР подозревает Sportbank в сотрудничестве с находящейся под санкциями компанией Паримач
Данные содержатся в постановлении Лычаковского суда Львова от 14 февраля

Представители мобильного банка Sportbank требуют в ДРБ вернуть средства, изъятые во время обысков в феврале. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения подозреваются в работе и участии в финансовых махинациях в пользу Parimatch, Buddy.bet и PariWin.

Досудебное расследование установило, что четыре сотрудника банка предоставляли услуги с целью обогащения и поддержки противной стороны.

Во время обысков ДБР изъяло 28,5 тысячи долларов, а также технику и документацию. Среди изъятых были документы о регистрации юридического лица ООО Пейберри, регистрационные документы банка.

Впоследствии удалось узнать детали от представителей Sportbank, обнародовавших собственную позицию, завив о необоснованном давлении со стороны ДБР.

По словам заведения в тексте постановления об обыске упоминаются компании, с которыми Sportbank никогда не имел деловых отношений. Основной целью обыска было изъятие документов относительно деятельности именно этих компаний, никак не связанных с работой Sportbank. Что касается работы мобильного приложения компании, то оно работает в штатном режиме.

Также в Sportbank добавили, что им не были поставлены в известность основания для предоставления разрешения на обыски, но в конце февраля счета были заблокированы. Никто из сотрудников компании не получал подозрений и даже не фигурирует в материалах дел как подозреваемый.

Sportbank