ДБР підозрює Sportbank у співпраці з компанією Парімач, яка перебуває під санкціями

Переглядів 109
Аватар Олександр Моісеєв
Олександр Моісеєв
3 голоси
ДБР підозрює Sportbank у співпраці з компанією Парімач, яка перебуває під санкціями
Дані містяться у постанові Личаківського суду Львова від 14 лютого

Представники мобільного банка Sportbank вимагають у ДРБ повернути кошти, вилучені під час обшуків у лютому. За даними слідства, співробітників фінансового закладу підозрюють у роботі та участі у фінансових махінаціях на користь Parimatch, Buddy.bet та PariWin.

Досудове розслідування встановило, що четверо співробітників банку надавали послуги з метою збагачення та підтримки противної сторони.

Під час обшуків ДБР вилучило 28,5 тисяч доларів, а також техніку та документацію. Серед вилучених були документи стосовно реєстрації юридичної особи «ТОВ Пейберрі», реєстраційні документи банка.

Згодом вдалося дізнатися деталі від представників Sportbank, які оприлюднили власну позицію, завивши про необґрунтований тиск з боку ДБР.

За словами закладу в тексті ухвали про обшук згадуються компанії, з якими Sportbank ніколи не мав ділових відносин. Основною метою обшуку було вилучення документів стосовно діяльності саме цих компаній, які жодним чином не пов’язані з роботою Sportbank. Що стосується роботи мобільного застосунку компанії, то він працює в штатному режимі.

Також у Sportbank додали, що їм не були повідомлені підстави для надання дозволу на обшуки, але в кінці лютого рахунки були заблоковані. Жоден співробітник компанії не отримував підозр та навіть не фігурує в матеріалах справ як підозрюваний.

sportbank