В Сингапуре за отмывание 2,2 миллиарда долларов от нелегального гемблинга дали 13 лет тюрьмы

Просмотров 55
Аватар Александр Моисеев
Александр Моисеев
2 голоса
В Сингапуре за отмывание 2,2 миллиарда долларов от нелегального гемблинга дали 13 лет тюрьмы
32-летний гражданин Камбоджи Су Веньцян получил 13 месяцев тюрьмы за его роль в деле отмывания денег от азартных игр

Еще в августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от нелегальной игорной деятельности. Уже сейчас первый из них, кроме конфискации и штрафа, получил реальный срок заключения.

Среди арестованных был и Су Веньцян, которому местные правоохранители предъявили обвинения в 11 преступлениях, включая отмывание денег и подделку документов.

Расследование выявило, что Веньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, работавшим на территории Юго-Восточной Азии – преимущественно в Китае и Сингапуре.